公告编号：2021-001

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、 行政法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数49,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况，具 体情况参见公告《厦门卫星定位应用股份有限公司关于预计 2021 年日常性关 联交易的公告》,公告编号（2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东厦门市信息投资有限公司、厦门信息港建设发展股份有限公司、厦门 公交集团有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、深圳市锐明技术股份有限 公司回避表决。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日

H2_AN202101121449885089_1.pdf