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厦门卫星定位应用股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：秦洪

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划和日常经营业务发展需要，拟变更经营范围，具体如下： 变更前经营范围：

软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数 字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药 品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不 含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的 项目）；其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目)；其他未列明水上 运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；计算机、软件及辅助设备批发；通 讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；通信设备零售；计算 机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信系统设备制造（仅限有资 质的商事主体代为加工）；其他电子设备制造（仅限有资质的商事主体代为加 工）；通信终端设备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；其他卫星传输服 务；卫星地面接收设施安装服务；其他未列明批发业（经营各类商品和技术进 出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外）。

变更后经营范围：

许可项目：互联网信息服务；测绘服务；建筑智能化工程施工；呼叫中心；第 二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）

一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人

工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；轨道交通运营管理系统 开发；智能机器人的研发；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；卫 星通信服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海 洋服务；数字视频监控系统销售；网络技术服务；互联网数据服务；人工智能 公共数据平台；卫星导航多模增强应用服务系统集成；安全技术防范系统设计 施工服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；卫星遥感应用系统集成；信 息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；工程管 理服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；区 块链技术相关软件和服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；地理遥 感信息服务；集成电路设计；智能车载设备制造；信息系统集成服务；卫星技 术综合应用系统集成；大数据服务；电子认证服务；计算机及通讯设备租赁； 可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；网络设 备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；交通及公共管理用标牌销 售；导航终端销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；云计算设备销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于公司变更经营范围及拟修订

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于

的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（2020-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会 通知公告》（2020-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日