公告编号：2020-024

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：秦洪

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员和信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订<厦门卫星定位应用股份有限公司董事会秘书工作细

则>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-024

为促进公司规范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定，制订董事会秘书的工作细则。细则主要规 定了董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职责、董事会秘书的任免、董事会 秘书工作细则等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘枫为厦门卫星定位应用股份有限公司董事会秘书的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，任命刘枫担任厦 门卫星定位应用股份有限公司董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起至 第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任罗明生为厦门卫星定位应用股份有限公司总工程师的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，任命罗明生担任 厦门卫星定位应用股份有限公司总工程师，任期自本次会议决议通过之日起至 第二届董事会届满止。

公告编号：2020-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于偶发性关联交易的议案-采购厦门新业园物业服务有限公

司商品或接受劳务》

1.议案内容：

公司计划采购厦门新业园物业服务有限公司货物商品或接受劳务，总金额柒拾 柒万贰仟伍佰元整（RMB：772,500 元）。厦门信息集团有限公司持有厦门新业 园物业服务有限公司 60%的股权；厦门信息集团有限公司持有公司股东厦门信 息港建设发展股份有限公司 71%股份，持有公司股东厦门市信息投资有限公司 100%股权，间接持有公司股东厦门信诚通创业投资有限公司 100%的股权，因此 以上交易构成偶发性关联交易。该偶发性关联交易，符合《公司章程》和《关 联交易管理制度》规定，具备关联交易的必要性和公允性。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事秦洪、林莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 7 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，董

事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。详情见《厦门卫星定位应 用股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（2020-025）。

公告编号：2020-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日

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