公告编号：2020-022

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年6 月 18 日审议并通过：

任命刘枫先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自 2020 年 6

月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失

信联合惩戒对象。

任命罗明生先生为公司其他职务，任职期限至第二届董事会届满止，自 2020 年 6

月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失

信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由秦洪先

生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

根据公司发展规划，为加强公司经营管理，完善治理结构，对高级管理人员进行 补充。

公告编号：2020-022

（三）新任董监高人员履历

刘枫，男，1981 年 11 月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留

权；2004 年 4 月至 2005 年 4 月任厦门新时代来雅百货有限公司会计，2005 年 4 月至

2010 年 5 月任厦门非金属矿进出口有限公司会计，2010 年 5 月加入厦门卫星定位应

用股份有限公司至今，现担任公司财务总监兼信息披露负责人。

罗明生，男，1970 年 01 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外居留权；

1991 年 1 月至 1994 年 4 月任厦门丰亚信息有限公司职员，1999 年 5 月至 2001 年 5

月厦门协兴发展公司职员，2001 年 5 月加入厦门卫星定位应用股份有限公司至今， 现担任公司总工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未 来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日

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