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厦门卫星定位应用股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全《国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员

是指公司的副总经理和财务总监。 是指公司的副总经理、财务总监、总工程师

和董事会秘书。

第四十四条 股东大会是公司的权力机构， 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，

依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、

决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补

亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决

议； 议；

（八）对发行公司债券或其他证券及上市方 （八）对发行公司债券或其他证券及上市方

案作出决议； 案作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者

变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作

出决议； 出决议；

（十二）审议批准第四十条规定的担保事 （十二）审议批准第四十条规定的担保事

项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%

的事项； 的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事

项。 项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式

由董事会或其他机构和个人代为行使。

股东大会根据有关法律、行政法规的规定，

按照谨慎授权原则，授予董事会对金额不超

过公司最近一期经审计总资产 30%的对外

投融资、购买或出售资产、资产抵押、委托

理财、贷款等事项的决定权，但法律、行政

法规、中国证监会、全国中小企业股份转让

系统或本章程规定的必须经股东大会审议

通过的除外。

第五十三条 对于监事会或股东自行召集的 第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会将予配合。董事会应当提 股东大会，董事会、董事会秘书将予配合，

供股权登记日的股东名册。 并及时履行信息披露义务。董事会应当提供

股权登记日的股东名册。

第五十六条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股

份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股

东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时

提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到

提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知

临时提案的内容。 临时提案的内容，并将该临时提案提交股东

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 大会审议。

会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大

的提案或增加新的提案。 会通知后，不得修改股东大会通知中已列明

股东大会通知中未列明或不符合本章程第 的提案或增加新的提案。

五十五条规定的提案，股东大会不得进行表 股东大会通知中未列明或不符合本章程第

决并作出决议。 五十五条规定的提案，股东大会不得进行表

决并作出决议。

第五十九条 股东大会通知和补充通知中应 第五十九条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内 当充分、完整披露所有提案的全部具体内

容。 容。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不

多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不 多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时

得变更。 间。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十一条 发出股东大会通知后，无正当 第六十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会 理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期

或取消的情形，召集人应当在原定召开日前 或取消的情形，召集人应当在原定召开日前

至少 2 个