公告编号：2021-014

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：秦洪

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赖增伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因秦洪先生申请辞去董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章

公告编号：2021-014

程的有关规定，免去秦洪先生董事长职务，选举赖增伟先生为公司第二届董事 会董事长，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事秦洪先生申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人 数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会免去秦洪先生董 事职务，增补林秀总先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。林秀总先生不属于失信联合惩戒对象，不存在 《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2021 年第二次

临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 6

月 24 日 09 点在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议审议

以下议案：

公告编号：2021-014

1、《关于增补董事的议案》；

2、《关于增补监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日

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