公告编号：2021-015
证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人：谢黎晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司监事林秀总先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人 数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会免去林秀总先生
公告编号：2021-015
监事职务，增补李卫江先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第二届监事会任期届满之日止。李卫江先生不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
厦门卫星定位应用股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 9 日
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