厦门卫星定位应用股份有限公司

章 程

目 录

厦门卫星定位应用股份有限公司 ......1

章 程......1

目 录......2

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2

第三章 党组织......3

第四章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让......6

第五章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第六章 董事会 ......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第七章 总经理及其他高级管理人员......32

第八章 监事会 ......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......40

第十章 通知和公告 ......41

第一节 通知......41

第二节 公告......42

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十二章 投资者关系管理 ......45

第十三章 修改章程 ......46

第十四章 附则......47

厦门卫星定位应用股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门卫星定位应用股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，建立中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下

简称《党章》）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《厦门卫星定位应用股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和

相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督管 理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：厦门卫星定位应用股份有限公司

英文名称：Xiamen Global Navigation Satellite System Development &

Application Co., Ltd.

第四条 公司住所为厦门市软件园二期观日路 44 号 801-A、B、C。

第五条 公司注册资本为 5,040 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司的经营期限：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司

承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理和财务总

监。

第十一条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党

的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：厦门卫星定位应用股份有限公司专业从事卫

星导航、位置服务、城市交通信息平台的建设和运营，提供城市智能公交、智慧出租全面解决方案及营运车辆智能监管服务。公司立足厦门、面向全国，本着“精益服务、合作共赢”的经营理念，凭借不断创新的交通大数据挖掘与应用技术，不断追求“用信息技术提升城市交通品质”的庄严使命，致力成为国内领先的城市交通信息平台服务商。为投资者创造商业回报，为客户创造应用价值，为员工创造发展机会。

第十三条 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处

理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目)；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信系统设

备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；其他电子设备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；通信终端设备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；其他卫星传输服务；卫星地面接收设施安装服务；其他未列明批发业（经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

第三章 党组织