证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数48,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决情况：

同意股数 48,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

现场出席会议股东及代表的人数为 17 人，所持有表决权的股份总数为 4860 万股。

2.议案表决情况：

同意股数 48,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》。

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年年度报告》（2020-005）、《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-006）。

2.议案表决情况：

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决情况：

同意股数 48,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（2020-007）。

2.议案表决情况：

同意股数 48,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决情况：

同意股数 48,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，服务费用由双方协商确定。

2.议案表决情况：

同意股数 48,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易的议