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厦门卫星定位应用股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谢黎晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》等各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所 包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反 映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（2020- 007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独 立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和 服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工 作，服务费用由双方协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司监事会制度》（2020-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（2020-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日

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