证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870420 卫星定位 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的福建英合律师事务所李琨晖、刘杰律师。

（七）会议地点

福建省厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年年度报告》（2020-005）、《厦门 卫星定位应用股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-006）

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（2020- 007）

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独 立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和 服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工 作，服务费用由双方协商确定。

（八）审议《厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易公告》（2020-008）

（九）审议《关于重新制定公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2020- 009）

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。详见 《厦门卫星定位应用股份有限公司股东大会制度》（2020-010）

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。详见《厦 门卫星定位应用股份有限公司董事会制度》（2020-011）

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。详见《厦 门卫星定位应用股份有限公司监事会制度》（2020-015）

（十三）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全《国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《信息披露事务管理制度》。详 见《厦门卫星定位应用股份有限公司信息披露事务管理制度》（2020-013）

（十四）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》。详见 《厦门卫星定位应用股份有限公司投资者关系管理制度》（2020-014）

（十五）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（2020-017）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。 2.法人股东法定代表人凭 法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登 记。 4.办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式 进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 8 点 30 分-9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方